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涉案金額102億余元 “鑫圓系”特大網絡傳銷案告破

2018年07月26日 10:01:57    法制日報

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眉山偵破“鑫圓系”特大網絡傳銷案

會員總數達22萬余人涉案金額102億余元

記者近日從四川省眉山公安了解到,今年初,眉山市丹棱縣警方破獲一起特大傳銷案。據警方介紹,此案系目前四川涉及人數最多、資金最大、區域最廣的組織領導傳銷案。截至案發,會員總數高達22萬余人,涉案金額達102億余元人民幣,嚴重危害國家社會經濟秩序。

2017年8月16日,眉山市公安局經偵支隊接到群眾舉報:在東坡區某商業大樓4樓有人以共享傳媒名義從事傳銷活動。經初步偵查后,警方發現共享傳媒涉嫌組織領導傳銷,并立案偵查。

通過數月偵查摸排,警方發現眉山共享傳媒僅為“鑫圓共享”旗下一個產業中心。“鑫圓共享”傳銷組織涉案人員眾多,資金龐大,涉及全國,案情重大。經循線調查,該公司所有犯罪鏈條和線索均指向總部位于成都的“國家共享經濟創新交易示范中心”。

2017年10月31日,眉山市公安局對楊志偉等人涉嫌組織、領導傳銷活動線索立案偵查。

據警方介紹,該傳銷組織主要成員此前均參與過傳銷,曾在遼寧大連運營傳銷組織,后決定到四川“搞個大項目”。2016年7月,楊志偉、斯某正、莊某等人在成都相聚,以“共享”兩字為噱頭,線上成立“國家共享經濟創新交易示范中心”平臺,注冊成立四川鑫圓網絡科技有限公司和四川興鑫圓電子商務有限公司,并陸續在全國多地設立以“鑫圓”“共享”為冠字頭的數百家空殼關聯公司,并冒充有央企背景,各類空殼公司達800多家。

為迅速擴大規模,達到不法目的,楊志偉冒充“中聯影視有限公司”總裁等身份,進行具有央企背景、擁有多個大型項目和大量資產的虛假宣傳,并在全國多地舉辦演唱會、論壇造勢,先后設立建材、農業、礦業、傳媒等28條虛假產業鏈,打著“國家平臺”“共享經濟”等幌子,以所謂消費返利為噱頭,通過鑫圓共享商城網絡平臺,大肆拉人頭入會,層層發展下線,獲取非法利益。短短1年多時間,發展會員遍及全國31個省(市、自治區)、香港、臺灣地區以及馬來西亞等地,截至案發會員總數高達22萬余人,最大層級22層,涉案金額102億余元人民幣。

據辦案民警介紹,為實現單線無限循環的投資模式,傳銷組織還聘請“數學家”計算“最佳投資比例”,最終確定了11.7%的投資比例,聘用30余人專業技術團隊搭建網絡。在該團伙中,提供技術的有一對夫妻,一個為日本東京大學的博士生,另一個為日本早稻田大學的研究生。

2018年1月22日,按照公安部和四川省公安廳統一部署,專案組調集500余名參戰警力兵分兩路快速出擊,在成都、眉山多點同時開展集中抓捕行動,共查封傳銷組織經營地點9個,成功抓獲犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圓系”公司實際控制人楊志偉在內的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

在“夏安”系列專項行動期間,為推進專案訴訟工作、力保行動戰果、將本案辦成經得起法律和歷史檢驗的精品案件,專案組民警攻堅克難、不懈努力,遠赴山東、廣西、廣東等地開展偵查工作,并配合檢察機關補充完善證據材料,緊張有序地進行移送起訴前的各項準備工作。7月16日,此案中以楊志偉為首的51人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被依法移送檢察機關審查起訴。


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